Cloud δέουσα επιμέλεια

Ολοκληρωμένο Λογισμικό Δέουσας Επιμέλειας για Λογιστικά Γραφεία

Η εφαρμογή αποτελεί μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη και πλήρως αυτοματοποιημένη λύση δέουσας επιμέλειας (AML), ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των λογιστικών γραφείων που οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Ν.4557/2018, τον GDPR και τις κατευθυντήριες οδηγίες των εποπτικών αρχών.

Με απλό βηματισμό και φιλικό περιβάλλον, το λογιστικό γραφείο αποκτά απόλυτο έλεγχο των υποχρεώσεών του, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο και τον κίνδυνο λαθών.

Τι προσφέρει η εφαρμογή
Πλήρης Φάκελος Πελάτη – Όλα σε ένα σημείο

Για κάθε πελάτη δημιουργείται αυτόματα ψηφιακός φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει:

Έντυπα δέουσας επιμέλειας

Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση κινδύνου

Συμβάσεις & ιδιωτικά συμφωνητικά

Νομιμοποιητικά και υποστηρικτικά έγγραφα

Ιστορικό επικαιροποιήσεων

Όλα οργανωμένα, αρχειοθετημένα και άμεσα προσβάσιμα.

Αυτόματη Αξιολόγηση Κινδύνου Πελάτη

Η εφαρμογή:

Αξιολογεί τον πελάτη με βάση την προέλευση κεφαλαίων, το αντικείμενο δραστηριότητας, τη νομική μορφή και λοιπά κριτήρια

Κατατάσσει τον πελάτη σε χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό κίνδυνο

Ορίζει αυτόματα την περίοδο επανεξέτασης, σύμφωνα με τον Ν.4557/2018

Παρέχει πλήρη τεκμηρίωση σε περίπτωση ελέγχου

Αυτόματη Δημιουργία Όλων των Υποχρεωτικών Εντύπων

Η εφαρμογή δημιουργεί:

Έντυπα δέουσας επιμέλειας

Δηλώσεις πελάτη

Έντυπα επικαιροποίησης στοιχείων

Ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών
(πλήρως εναρμονισμένο με GDPR & AML)

Όλα τα έντυπα είναι έτοιμα για υπογραφή, χωρίς χειροκίνητη σύνταξη.

Διασύνδεση με Δημόσια Μητρώα

Αυτόματη άντληση στοιχείων από:

Μητρώο ΑΑΔΕ

ΓΕΜΗ

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Ελαχιστοποιείται η ανάγκη χειροκίνητης αναζήτησης και μειώνονται τα λάθη.

Ψηφιακή Αρχειοθέτηση μέσω Google Drive

Ασφαλής αποθήκευση όλων των εγγράφων

Οργάνωση ανά πελάτη και κατηγορία

Άμεση πρόσβαση από οπουδήποτε

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις GDPR

Σύστημα Καταγγελιών & Πολιτική Συμμόρφωσης

Η εφαρμογή:

Δημιουργεί εσωτερική πολιτική καταγγελιών

Υποστηρίζει την καταγραφή και παρακολούθηση περιστατικών

Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του νόμου για whistleblowing & AML

Παρακολούθηση Επιμόρφωσης Προσωπικού

Καταγραφή εκπαίδευσης υπαλλήλων για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος

Ιστορικό συμμετοχών και επικαιροποιήσεων

Απόδειξη συμμόρφωσης σε περίπτωση ελέγχου

Τα Οφέλη για το Λογιστικό Γραφείο

✔ Εξοικονόμηση χρόνου έως και 80%
✔ Μείωση κινδύνου προστίμων & κυρώσεων
✔ Πλήρης ετοιμότητα σε κάθε έλεγχο
✔ Επαγγελματική εικόνα προς τους πελάτες
✔ Όλα συγκεντρωμένα σε ένα σύστημα
✔ Χωρίς χαρτιά, χωρίς χάος, χωρίς άγχος

Γιατί είναι απαραίτητη

Η δέουσα επιμέλεια δεν είναι επιλογή – είναι υποχρέωση.
Η εφαρμογή μετατρέπει μια σύνθετη, χρονοβόρα και επικίνδυνη διαδικασία σε απλή, αυτοματοποιημένη και απολύτως ελεγχόμενη ροή εργασίας.